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浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

发布时间:2019-11-08 08:52:51 人气:1154

证券代码:002859证券缩写:梅捷科技公告编号。:2019-052

浙江梅捷电子科技有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未增加或减少、修改或否决提案。

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行

1.会议时间:

(1)现场会议将于2019年9月16日星期一下午14:30举行。

(2)在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15: 00之间的任意时间。

2.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二路207号姚江文信大厦3楼公司会议室

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:方娟·云先生

6.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东出席情况:16名股东及其代理人现场在线投票,代表153,296,118股,占上市公司258,470,000股的59.3091%。

其中,11名股东现场投票,代表150,883,576股,占上市公司258,470,000股的58.3757%。五名股东在线投票,代表2412542股,占上市公司25847万股的0.9334%。

2.中小投资者总体出席情况:共有13名中小投资者(不包括董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东)在现场和网上投票,代表公司有表决权股份6058371股,占公司股份总数的2.3439%。

其中,8名中小投资者现场投票,代表公司有表决权股份3645829股,占公司股份总数的1.4105%;五名中小投资者在网上投票,代表公司有表决权的股份2412542股,占公司总股份的0.9334%。

3.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。北京国峰(上海)律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统为公司股东提供了一个网上投票平台。提案均为普通决议提案,已获出席会议股东所持有表决权股份总数的一半以上通过。会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过公司2019年半年度利润分配方案;

总投票数:153,296,118股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权:0股(其中0股因未投票而违约)。

其中,中小股东投票总数:6058371股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权:0股(其中0股因未投票而违约)。

根据上述投票,该法案获得通过。

(二)审议通过《关于使用部分闲置资金临时补充营运资金的议案》;

三.律师的证人

北京国峰(上海)律师事务所现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。认为梅捷科技股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和梅捷科技公司章程的规定;本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和梅捷科技公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江梅捷电子科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京国峰(上海)律师事务所关于浙江梅捷电子科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江梅捷电子科技有限公司

董事会

2019年9月17日

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